MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ — A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos e o Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI), participaram da deflagração da operação “Double Check”, realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do Distrito Federal.
A operação Double Check foi deflagrada em desfavor de suspeitos de integrarem organização criminosa.
Na manhã desta quinta-feira (7), foram cumpridos
mandados de busca e busca e apreensão na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, sendo um deles em desfavor de Alexandre Gomes da Silva pelo crime de associação criminosa.
Segundo o delegado Jean Carlos Zuliani, coordenador da operação e titular da DRCC-PCDF, a organização criminosa era especializada na prática de furto mediante fraude bem como lavagem de dinheiro.
A investigação identificou que os autores, mediante uso de “engenharia social”, instalaram vulnerabilidades nos sistemas informatizados da empresa vítima, afim de obter acesso às duas assinaturas de funcionários necessárias ao acesso da conta bancária.
Foram feitas 12 transferências para contas de “passagem”, nas quais cada beneficiário recebeu em média R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), entretanto o valor total da fraude superou os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
A investigação também identificou que os integrantes da organização haviam aberto recentemente empresas de fachada, com o intuito de criar contas bancárias vinculadas a pessoas jurídicas, o que facilitou o recebimento e a rápida diluição dos valores, impedindo que os
bancos promovessem o bloqueio das transferências. Com essa manobra que ocultava o proveito criminoso, os investigados incidiram na prática delituosa de lavagem de capitais.
A equipe de policiais civis paraenses foi coordenada pela delegada Maria de Fátima, titular da Divisão de Combate a Crimes Patrimoniais (DCEP), que ressaltou que “as polícias civis do país inteiro estão estreitando laços para combater crimes cibernéticos e a Polícia Civil do Pará está atuando e se atualizando em linha com as melhores técnicas disponíveis para as forças de segurança pública e o êxito da apreensão de hoje é fruto dessa atuação.”
Além das polícias civis do Pará e Distrito Federal, também participou da operação a Polícia Federal. (Portal Debate – Informações da Polícia Civil do Pará)
