A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Disque 151 para desarticular uma organização criminosa investigada por operar plataformas ilegais de apostas online, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
Conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a ação resultou na prisão de três suspeitos e no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes.
As investigações apontam que o grupo gerenciava duas plataformas de jogos de azar sem autorização legal e aplicava golpes em apostadores por meio de sistemas manipulados. A estimativa dos investigadores é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham sido lesadas pelo esquema. Análises financeiras identificaram R$ 38,5 milhões em movimentações suspeitas, das quais R$ 14,05 milhões já foram rastreados diretamente.
Diante do volume de recursos movimentados ilegalmente, a Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio de bens e valores de até R$ 154 milhões. A medida cautelar atinge seis pessoas físicas e cinco empresas (pessoas jurídicas) ligadas aos alvos da investigação. (Com Roma News)
